Przeciwdziałanie praniu pieniedzy w kantorze (warsztat e-learning)

KONTAKT

Sopot - Dodane przez szkolenia5 (osoba prywatna) -

Przeciwdziałanie praniu pieniedzy w kantorze (warsztat e-learning)

Pełna treść ogłoszenia Przeciwdziałanie praniu pieniedzy w kantorze (warsztat e-learning)

Czy wiesz, że za brak przeszkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy właścicielowi kantoru grozi nawet do 100 tys. zł kary?
Zapisz się na obowiązkowe szkolenie już dziś!

Skorzystaj z atrakcyjnej ceny 229 zł brutto!
Kategoria:Edukacja finansowa/Szkolenia obowiązkowe


Typ szkolenia: E-learning, testy i quizy na platformie edukacyjnej

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Kiedy rozpoczyna się szkolenie?
Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie.

Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16 godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.

Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej akademia.julamedia.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe świadectwo ukończenia szkolenia zgodne ze wzorem MEN 18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Program szkolenia:

Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Terroryzm i metody jego finansowania.

Polskie regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.

Symptomy i etapy prania pieniędzy.

Nietypowe działania Klientów.

Instytucje obowiązane.

Zadania i obowiązki instytucji obowiązanej w praktyce.

Analiza i ocena ryzyka.

Cele i zasady realizacji programu poznaj swojego klienta.

Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.

Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.

Kontrola instytucji obowiązanych.

Kary pieniężne i sankcje prawne.

Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

osób zainteresowanych prowadzeniem punktów skupu i sprzedaży walut obcych,
osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,
osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany/zaawansowany
Warunki zaliczenia:

zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością czasową w ofercie,
zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:

szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,
szkolenie jest zakończone serią ćwiczeń i quizów sprawdzających, które upoważniają do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu, właściciel kantoru może obniżyć koszty przeszkolenia swoich pracowników, a jednocześnie uniknąć kary sięgającej do 100 tys. zł za brak przeszkolenia.

Zapisz się na obowiązkowe szkolenie już dziś!

Kontakt
julamedia.pl

Mapa SopotProfil założony około 1 rok temu

Zapytaj o ogłoszenie - Przeciwdziałanie praniu pieniedzy w kantorze (warsztat e-learning) ,229 zł


Polecane, ciekawe strony z Sopotu. Prowadzisz serwis o Sopocie lub zwiazany z Sopot - zostan partnerem dodaj swoje logo

Zobacz stronę Urzad Miasta Sopotu !Zobacz stronę Portal Informacyjny Sopotu !Zobacz stronę Gazeta Sopot !

© Udana Transakcja - Zanim rozpoczniesz korzystanie z tablicy bezpłatnych ogłoszeń Teraz Sopot zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności

Zobacz inne darmowe ogłoszenia w okolicy Sopotu: Gdynia ogłoszenia - Gdańsk darmowe ogłoszenia - Malbork ogłoszenia bezpłatne - Elbląg ogłoszenia - Bytów sprzedam

Wersja strony: Klasyczna | Mobilna

Na górę strony
[x] Akceptuję

Strona internetowa Teraz Sopot wykorzystuje pliki cookie zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj